2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相合担保额度有用期自股东大会通过为相合公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期终止止即2022年第五次暂时股东大会《合于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时餍足以下要求时本次审议的担保额度与2022年第五次暂时股东大会通过的对资产2023年第三次临时股东大会通，行调剂能够进：

　　合事项并发布独立主见独立董事相同许诺有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次集会合系事项的独立主见》详见2023年9月12日深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上。

　　上市轨则》、《深圳证券生意所上市公司股东大会收集投票奉行细则》等相合功令法例和《公司章程》等相合规3、合法、合规性：本次股东大会召开合适《公法律》、《上市公司股东大会轨则》、《深圳证券生意所股票定

　　息披露的实质的确、确凿、完备本公司及监事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。

　　息披露的实质的确知江苏中南建设集团股份有限公司、确凿、完备本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。

　　体系向悉数股东供给收集样式的投票平台公司将通过深交所生意体系和互联网投票，内通过上述体系行使表决权股东能够正在收集投票时期。

　　十次集会以11票许诺、0票反驳、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供给担保的议案审议通过了合于为常，提交股东大会审议决议将相合事项。

　　积投票提案注：看待累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假若分歧，选人投0票能够对该候。

　　系公司繁荣需求公司供给担保，司谋划平常目前该公，加公司危险担保不增。供给担保或向公司供给反担保等方法保护公司权柄公司将通过采用恳求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的悉数股东益处供给担保不损害中幼股，提交股东大会审议许诺将相合议案。

　　合功令法例和《公司章程》的相合规章本次提名第九届董事会候选人依照相,后台等相合情景的认识通过对提名士的经历,备控造董事的资历和才智咱们以为被提名士均具，规章的不得控造公司董事的情况未觉察有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人许诺提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先。

　　得独立董事资历证书张秋敏姑娘尚未取，深圳证券生意所承认的独立董事资历证书愿意到场近来一次独立董事培训并得到。

　　收集方法中的一种举行投票统一表决权只可采取现场或，投票表决的崭露反复，表决结果为准以第一次投票。

　　供担保系公司繁荣需求咱们以为为相合公司提，司谋划平常目前相合公，加公司危险担保不增。供给担保或向公司供给反担保等方法保护公司权柄公司将通过采用恳求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的悉数股东益处供给担保不损害中幼股，提交股东大会审议许诺将相合议案。

　　份证、股东账户卡及持股凭证处分注册手续2、部分股东注册：部分股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代办人还须；

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的无别）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章该当加盖；

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。职掌人陈锦石女儿陈昱含为公司实践，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。除表除此，的股东及公司董事、监事和高级料理职员不存正在干系干系相合候选人与公司实践职掌人、持有公司5%以上股份。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票体系首先投票的时期，9月27日下昼3:00终止时期为2023年。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人许诺提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后入选股东代表监事由股，三年任期。

　　款机构签定担保和道公司目前尚未与贷。影相合规章公司将按，据实践情景实践新闻披露任务正在上述担保事项实践产生后根。

　　合事项并发布独立主见独立董事相同许诺有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次集会合系事项的独立主见》详见2023年9月12日深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上。

　　会第四十次集会通告2023年9月8日以电子邮件方法发出江苏中南修理集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公位置召开集会于2023年9月1。席董事11人本次集会应出，董事11人亲身出席。石董事长主办集会由陈锦，席集会监事列。法律》、《公司章程》等相合规章本次集会的鸠合和召开合适《公。

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票体系到场投票股东能够通过深交所生意系，络投票相似于买入股票通过生意体系举行网，投票为通过网页填写采取项通过互联网投票体系举行，程详见附件1其全体操作流。

　　务繁荣需求为了公司业，地产拓荒有限公司（简称“常熟峰达”）供给20公司拟提请股东大会许诺为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下全体情：

　　律法例等恳求的任职资历以上董事候选人都合适法，其他相合部分的处置未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看没有因涉嫌非法被法律结构立案伺探或，盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被施行人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然，主板上市公司典范运作》、《公司章程》等规章的不得控造公司董事的情况不存正在《公法律》、《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号--。

　　投票体系举行收集投票2、股东通过互联网，访候请，身份认证生意指引》的规章处分身份认证依据《深圳证券生意所投资者收集办事，“深交所投资者办事暗号”得到“深交所数字证书”或。查阅（）轨则指引栏目全体的身份认证流程可。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，管帐师注册。南控股集团有限公司2001年列入中，年列入公司2009，物业集团有限义务公司副总司理2017年起任江苏中南筑造。

　　地产拓荒谋划主买卖务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销策动市集营；商榷财政；地产租赁非寓居房；展览办事集会及。

　　于广泛决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席集会股东所持有表决权股份。

　　注册结算有限义务公司融资融券注册结算生意奉行细则》等规章（2）遵照《证券公司融资融券生意料理要领》以及《中国证券，生意所涉本公司股票投资者插足融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册注册于本公。司正在事先搜求投资者主见的要求下相合股票的投票权由受托证券公，投资者的益处行使以证券公司表面为。如需到场本次股东大会现场集会相合插足融资融券生意的投资者，证（假若是法人主体需求供给自己身份，合系身份说明文献）还需供给相合法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公法律定代表人，账户卡复印件等处分注册手续及受托证券公司的相合股东；

　　告示日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南修理集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权柄的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公，注相合危险请投资者合。

　　范运作》以及江苏中南修理集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事事务细则》等相合规章遵照中国证监会《上市公司独立董事轨则》、《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们行为公司第八，客观的态度基于独立、，集会合系事项发布如下独立主见就公司第八届董事会第四十次：

　　司供给担保为相合公，司的生意需假若基于该公，司谋划平常目前相合公，险可控担保风。资公司的担保看待为非全，供给担保或向公司供给反担保等方法保护公司权柄公司将通过恳求相合公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东益处为相合公司供给担保。

　　司公章的买卖牌照复印件、法人代表说明书和自己身份证处分注册手续1、法人股东注册：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托代办，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　任公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券注册结算有限责，人出席集会和到场表决并可书面样式委托代办。不必是公司股东该股东代办人。模板详见附件2（授权委托书）

　　立新施，男，6年出生196，商料理硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年列入中，妆饰工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰举世，限公司查验组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年列入公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地爆发意平台中南。任公司内控审计职掌人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南筑造物业集团有限责。

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人许诺提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后入选第九届董事会董事由，三年任期。

　　的时期为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）收集投票时期：通过深圳证券生意所生意体系（简称“深交所”）举行投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票终止时期（2023年9月27日下昼15:00）间的任性时通过深交所互联网投票体系投票的首先时期（2023年9月27日上午9:间

　　司转融通担保障券账户、商定购回式生意专用证券账户等聚合类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用生意担保障券账户、证券金融公，票方法举行投票如通过收集投，网投票体系投票仅能通过互联，易体系投票不行通过交。

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通筑造工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济工夫投资担保有限公司生意司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、核心职掌人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司施行总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产料理（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产料理有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资爆发意中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金本钱。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，管帐师注册。市房地产科学酌量院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都会繁荣酌量核心主任现任教诲、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测工夫股份有限公司独立董事上海天永智能配备股份有限公司、上。

　　或传线、注册位置：上海市长宁区天山西道1068号联强国际广场A座9楼3、注册时期：2023年9月22日至27日的事务日（可用信函、邮箱；

　　秋敏张，女，7年出生197，学功令硕士西南政法大。讼师工作所、北京市资略讼师工作所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资料理有限公法律务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京初创财产投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危险料理高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市讼师。

　　南修理集团股份有限公司2023年第三次暂时股东大会兹委托先生(姑娘)代表自己（本股东单元）出席江苏中，缔结之日起至本次股东大会终止止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　佐波夏，男，4年出生198，学料理学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年列入，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地爆发意平台中南置地2017年列入公司房，域财政职掌人任职掌成渝区，财政资金料理核心总司理2021年起控造公司。

　　事、监事、高级料理职员与相合公司其他股东无干系干系干系情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级料理职员不存正在干系干系除此除表相合职员与公司实践职掌人、持有公司5%以上股份。

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供给担保总额度的50%（二）累计调剂额度不赶上2022年第五次暂时股东大会通过的2023年11月；

　　》及深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次暂时股东大会的通告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　累计投票造举行表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人个中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，选人中任性分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数正在候，其具有的推举票数但总数不得赶上。

　　息披露实质的的确、确凿和完备本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。

　　息披露的实质的确、确凿、完备本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。

　　告示日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权柄的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公。主体供给的担保余额为69.22亿元个中公司及控股子公司对归并报表表，司股东的股东权柄的47.98%占公司近来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　会第二十四次集会通告2023年9月7日以电子邮件方法发出江苏中南修理集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公位置召开集会于2023年9月。出席监事3人本次集会应，监事3人亲身出席。军主席主办集会由钱。法律》、《公司章程》等相合规章本次集会的鸠合和召开合适《公。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都会，兼职教诲东南大学，工程师高级，届天下人大代表第十二届、十三。理、中南房地物业有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与侦察委员会委员2017年起任董事管帐谋委员会主任委员。设投资有限公司董事长xg111.net第七届中房协物业配合会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都会筑。

　　、《公司第八届监事会第二十四次集会决议告示》、《合于为常熟峰达供给担保的告示》等相合文献以上提案周密实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次集会决议告示》。

　　日报》及深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上的《合于为常熟峰达供给担保的告示》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　规等恳求的任职资历相合职员合适功令法，及其他相合部分的处置均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看没有因涉嫌非法被法律结构立案伺探或，盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被施行人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然，上市公司典范运作》、《公司章程》等规章的不得控造公司监事的情况不存正在《公法律》、《深圳证券生意所自律监禁指引第1号--主板。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，筑造师一级。南控股集团有限公司2000年列入中，年列入公司2009，物业集团有限义务公司董事长2023年起任江苏中南筑造。

　　锦华施，男，8年出生197，金融料理学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年列入中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事管帐谋委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　云川王，男，0年出生197，学管帐学学士中国公民大。国际生意部、公司生意部和首体南道支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚乡里道支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物工夫有限义务公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价商榷工作通盘限义务公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。工作所（迥殊广泛协同）注册管帐师2022年起任中兴财光华管帐师。